وهران.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتبييض الأموال وتوقيف 14 شخصًا

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، تنشط في مجال تبييض الأموال، مع توقيف 14 شخصًا من عناصرها.

وحسب معطيات الأمن الوطني، كشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة أقدموا على إنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل مبالغ مالية ضخمة، تجاوزت قيمتها 7380 مليار سنتيم نقدًا.

ومكنت العملية من ضبط 82 ختمًا ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها، إلى جانب استرجاع 29 عقارًا تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم.

كما أسفرت العملية عن استرجاع أرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و2155 أورو، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 148 مليون سنتيم، ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية يقدر بـ1555 أورو.

وفي إطار استرجاع الممتلكات والعائدات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، تمكنت المصالح الأمنية كذلك من استرجاع آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم.

كما تم استرجاع 11 سيارة سياحية، أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 605 مليار سنتيم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لاستكمال الإجراءات القضائية والقانونية في القضية.